Monde

Affaire de fraude en PNG: le procès d’extradition de Fugitive Dimension Nirav Modi devant un tribunal de Londres commence World News

New Delhi: Le procès d’extradition de cinq jours du fugitif Dynamant Nirav Modi a débuté lundi 7 septembre au Westminster Magistrate Court à Londres. Nirav Modi a assisté au procès via un lien vidéo depuis la prison de Wandsworth, dans le sud de Londres. Notamment, l’équipe de la Direction de l’application des lois serait présente dans un tribunal de Londres.

Plus tôt en mai, le procès de Modi a été reporté à septembre après une semaine de drame extravagant devant le Westminster Magistrate’s Court dans le centre de Londres.

Nirav Modi (49 ans), recherché en Inde pour fraude et blanchiment d’argent, a été arrêté à Londres en mars 2019 et à la Punjab National Bank (PNB) d’une valeur de plus de 11000 crores de roupies pour blanchiment d’argent et fraude. c’était fait.

Nirav Modi a été déclaré délinquant économique en fuite par un tribunal de Mumbai plus tôt cette année, et le tribunal a également ordonné la confiscation de ses biens.

L’ED a déjà saisi Rs 329 crore de ses actifs liés.

Des avis similaires d’Interpol ont également été émis à l’encontre du jeune frère de Nirav Modi, Nehal Modi, et de sa soeur Poorva Modi.

Le mois dernier, un mandat d’arrêt global d’Interpol a été émis contre Amira Modi, épouse de Nirav Modi, pour blanchiment d’argent. Un «avis rouge» a été publié par l’organisme de police mondial à la demande du DE.

On pense que Modi a quitté le pays peu de temps après la découverte de l’affaire de fraude bancaire en 2018.

Une fois que ces notifications sont émises contre les fugitifs, Interpol demande à ses 192 pays membres d’arrêter ou de détenir la personne si elle est repérée dans leur pays, après quoi les procédures d’extradition ou d’expulsion commencent. Cela pourrait être possible.

(Avec les contributions de l’agence)

Close